邱大剛 董事長

學歷

  • 美國麻省理工學院多媒體實驗室碩士
  • 臺灣大學電機工程學系學士

經歷

  • 工研院創意中心顧問
  • 願境網訊(股)有限公司(KKBOX) 顧問
  • Merrill Lynch Fellow
  • AT&T Labs Research Consultant
楊明暉

楊明暉

研究發展處 技術長

學歷:
英國劍橋大學電機工程學系碩士
美國羅格斯大學電腦系碩士

主要經歷:
美國PacketStream技術首席
美國Bell Labs軟體工程師

張宇寬

張宇寬

業務營運處 副總

學歷:
荷蘭台夫特理工大學策略產品設計碩士
臺灣大學機械工程學系學士

主要經歷:
億迅中國軟件有限公司創始成員
願境網訊(股)有限公司(KKBOX)共同創辦人

Beong Lin (林伯洪)

Beong Lin (林伯洪)

事業發展部 副總

學歷:
Hogeschool Brabant, HEAO

主要經歷:
ACM/BenQ Europe產品經理
TwinMOS Technologies業務經理
SPM Instrument 業務經理

張心彥

張心彥

電信技術解決方案部 協理

學歷:
美國西北大學電機資訊工程學系碩士
交通大學電信工程學系學士

主要經歷:
愛立信(股)有限公司產品解決方案部門資深經理
北電網絡互通性測試中心研發經理

李銘哲

李銘哲

研究發展處 副總

學歷:
淡江大學資訊工程學系碩士

主要經歷:
現觀數位(股)有限公司研究發展處副總

張孝澤

張孝澤

行動智慧事業處 副總

學歷:
臺灣大學資訊管理學系碩士

主要經歷:
大中華雲端股份有限公司產品經理

Sivabalan Adinarayanan (林旭法)

Sivabalan Adinarayanan (林旭法)

專案管理部 協理

學歷:
臺灣科技大學資訊工程學系碩士
馬來西亞多媒體大學電子工程學系學士

主要經歷:
訊連科技(股)有限公司專案經理

許富強

許富強

行政管理處 財務長

學歷:
臺灣大學會計學系碩士
臺灣大學會計學系學士

主要經歷:
中華民國會計師
Mottama Holdings會計長
允傑股份有限公司副財務長
資誠聯合會計師事務所經理
滙豐商業銀行財務控管部經理

董事會

本公司「公司治理守則」訂有董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)及具有專業與技能 (如:法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等二大面向,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
本公司現任董事共7位,已具有產業界及學術界等多元專業背景,在營運管理、領導決策、產業知識等相關學術或財務金融領域各有專長,其中具有員工身份之董事占比為14.3%,獨立董事占比為57.1%。

職稱 姓名 主要學經歷 多元化能力
營運判斷 會計及
財務分析
經營管理 危機處理 產業知識 國際
市場觀
領導能力 決策能力
董事長 邱大剛 先生 臺灣大學電機工程學系學士
美國麻省理工學院多媒體實驗室碩士
現觀科技(股)公司董事長
獨立董事 賀陳旦 先生 美國維吉尼亞州理工大學碩士
中華民國交通部長
中華電信(股)公司董事長
 ✓
獨立董事 曾錦隆 先生 淡江大學國際貿易學系學士
證券櫃檯買賣中心董事
凱基證券(股)公司董事長
 ✓
獨立董事 曾宗琳 先生 University of Missouri-Columbia, MBA
成功大學會計學系學士
台灣積體電路製造(股)公司財務長
 ✓
獨立董事 林一平 先生 美國華盛頓大學(西雅圖)計算機工程學系博士
國立交通大學副校長
科技部政務次長
 ✓
董事 邱丕虎 先生 成功大學工業管理學系學士
和信集團關係企業中柏(股)公司總經理
仲達(股)公司總經理
董事 洪志峰 先生 美國西北大學電機碩士
生華生物科技(股)公司董事
漢大創業投資(股)公司董事

111年董事會出席情形

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率 備註
董事長 凡瑞投資股份有限公司
代表人:邱大剛
8 0 100% 111/08/04股東臨時會改選連任
董事 邱丕虎 6 0 100% 111/08/04股東臨時會選任
董事 洪志峰 8 0 100% 111/08/04股東臨時會改選連任
獨立董事 賀陳旦 5 0 100% 111/08/04股東臨時會選任
獨立董事 曾錦隆 5 0 100%
獨立董事 曾宗琳 5 0 100%
獨立董事 林一平 2 0 100% 111/11/03股東臨時會選任

審計委員會

本公司審計委員會由4位獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

本公司2022年度審計委員會開會4次,全體委員出席率100%:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率 備註
召集人 曾宗琳 4 0 100% 111/08/04股東臨時會選任
委員 賀陳旦 4 0 100%
委員 曾錦隆 4 0 100%
委員 林一平 2 0 100% 111/11/03股東臨時會選任

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,依其組織規程由薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估董事及經理人之薪資報酬,提出建議後再提交董事會討論。

本公司2022年度審計委員會開會1次,全體委員出席率100%:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率
召集人 曾錦隆 1 0 100%
委員 賀陳旦 1 0 100%
委員 曾宗琳 1 0 100%
委員 林一平 1 0 100%

獨立董事與會計師之溝通情形

會計師於每季審計委員會中,針對所查核(核閱)財務報表及內控查核情形向獨立董事進行報告,同時就有無財報調整分錄及新修法令是否影響財務報表進行溝通。

本公司獨立董事與會計師溝通情形良好,2023年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期 溝通摘要
2023.03.29
  1. 2022年度個體及合併財務報告結果,包含關鍵查核事項之溝通
  2. 新修訂法令影響進行討論
2023.06.16 2023年第一季合併財務報告結果,包含關鍵查核事項之溝通

內部稽核組織

本公司董事會下設立審計委員會,其成員由全體獨立董事組成,並設置獨立內部稽核單位直接向董事會、審計委員會報告,除定期向審計委員會報告稽核業務外,稽核主管亦列席董事會報告。

稽核範圍

內部稽核單位依據「內部稽核實施細則」覆核內部控制制度是否適當、一般作業執行是否落實,進行持續性查核,稽核範圍涵蓋公司內部所有作業及其子公司。

稽核執行與運作

每年內部稽核單位依據經營環境變化、及先前查核結果進行整體風險評估,擬定年度稽核計劃提報審計委員會審核並經董事會核准,據以施行。

每月執行查核的結果,稽核主管於次月底前呈送稽核報告及每季呈送追蹤報告予獨立董事,並列席審計委員會向獨立董事進行業務報告,同時溝通稽核報告執行結果及內部稽核缺失追蹤情形。稽核範圍

內部控制自行評估

每年辦理一次內部控制自行評估作業,由內部稽核單位覆核各單位之自行評估報告,併同稽核單位過去期間所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事長及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

內部稽核人員任免及考評

內部稽核單位隸屬董事會,稽核人員符合金管會規定資格條件。稽核主管之任免提董事會決議。內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人事管理規定」辦理,並依流程簽報至董事長核定。

稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及持續訓練等資料,於每年一月底前向主管機關申報備查。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

稽核主管每月呈送稽核報告及每季呈送追蹤報告予獨立董事外,並列席審計委員會向獨立董事進行業務報告,同時溝通稽核報告執行結果及內部稽核缺失、建議之追蹤情形。

本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,2023年度主要溝通事項摘錄如下表:

日期 溝通摘要
2023.03.29
  1. 2022年Q4稽核業務
  2. 2022年Q4稽核缺失改善追蹤情形
  3. 2022年度內控自行評估報告
2023.06.16
  1. 2023年Q1稽核業務
  2. 2023年Q1稽核缺失改善追蹤情形
  3. 2022/4~2023/3內控自行評估報告

組織圖

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各部門主要業務

部門 主要業務
總經理室 擬定公司重大經營策略及方向,設定營運目標,控管與檢討營運目標之執行與績效。
稽核處 稽核制度之建立,檢核及修訂內容;稽核並評估公司內部控制制度及各項管理制度之合理性及有效性;年度稽核計劃之擬訂、例行性稽核作業執行與異常改善之追蹤及檢討。
行政管理處 會計部:會計相關帳務處理,預算之編製及控管,提供經營管理分析報表供管理階層決策,董事會議事務之處理,稅務申報等作業。
財務部:銀行往來相關事務、資金規劃管理及長短期資金調度運用規劃。
投資人關係部:建立與維護國內外投資人關係、舉辦法說會與投資人會議、掌握營運及產業分析、股東常會事務處理、股務相關法令之遵循及作業。
總務部:固定資產、庶務用品、資訊用品之採購、管理、維護;供應商管理;勞工安全衛生管理。
資訊部:規劃並導入公司電腦化管理系統,網路之建置維護與管控,資訊安全機制之擬定與執行,電腦軟硬體的規劃與維護,整體電腦化作業之規劃與執行。
研究發展處 負責評估新技術的發展方向及技術開發;技術文件管理以及開發專案進度管理。
業務營運處 電信技術解決方案部:協助業務單位於銷售前期進行客戶溝通;電信技術解決方案諮詢;前瞻電信技術解決方研究,並協處產品部門進行產品面的整合開發。
專案管理部:與客戶溝通、討論和協商需求,解決客戶問題,並與研發內部進行溝通。
事業發展部:彙集市場情報,規劃業務策略並執行,銷售預測分析;客戶訂單、合約之審查、報價、簽核;業務拓展之執行;客戶應收帳款催款控管。
行動智慧事業處 負責評估行動智慧新技術的發展方向及技術開發;專案進度管理;規劃業務策略,客戶訂單、合約之審查、報價、簽核。
人力資源處 建構人力資源相關管理制度、整體人力規劃與發展、員工福利、員工溝通之制度建立推行及維護;招募、任用、教育訓練、晉升、考核、退休、資遣等人資相關業務規劃與執行。

設置公司治理主管

本公司於112年3月29日董事會決議通過,委任行政管理處財務長許富強先生兼任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

公司治理主管進修情形

序號 主辦單位 課程名稱 進修期間 進修時數
1 財團法人中華公司治理協會 公司治理與證券法規 112/04/20 112/04/20 3小時
2 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 112/05/30 112/05/31 12小時
3 財團法人會計研究發展基金會 如何正確理解公司治理評鑑指標 112/07/12 112/07/12 3小時

防範內線交易之宣導

現觀科技於公司治理守則第十條明定:為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司應訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

截至目前為止,本公司並無內部人違反上述情事。

誠信核心價值

為落實誠信經營,本公司訂有「誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」等規範,除要求同仁清楚了解並遵守,並期望客戶、供應商及其他業務往來之單位,共同了解並支持本公司誠信核心價值。

誠信經營推動單位

本公司由總經理室、各處級單位共同組成「永續發展經營工作小組」,並由總經理擔任召集人,依據各單位工作職掌及範疇,負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案,並於每年第四季向董事會報告。

誠信經營與反貪腐管理機制

董事會運作方面,各董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,不得代理其他董事行使其表決權。

對內方面,制定包括會計制度在內的內部控制制度,每年針對其設計及執行的有效性進行評估及自我檢查,並由稽核進行覆核。

對外方面,在與客戶、供應商或其他商業往來對象建立商業關係前,必先評估其商業行為的合法性、誠信相關政策,及有無不誠信行為之紀錄。

誠信經營執行情形

  • 2023年度員工簽署遵守「道德行為準則」之比例100%
  • 2023年董事、經理人簽署「誠信經營聲明書」之比例100%
  • 本公司定期舉辦誠信、道德相關內部教育訓練,課程結束同仁需完成線上測驗

檢舉制度

本公司鼓勵內部同仁及外部人員透過下列管道檢舉違反道德之不正當行為。

舉報申訴電子郵件信箱為 integrity@ghtinc.com

風險管理架構

為強化資訊安全管理、確保資料系統及網路安全,本公司設有資訊部,為非隸屬使用者單位之獨立部門,負責統籌並執行資訊安全政策,宣導資訊安全訊息,提升員工資安意識,蒐集及改進組織資訊安全管理系統績效及有效性之技術、產品或程序等。

資訊部每年配合內部及外部稽核單位依「電腦化資訊系統循環」內部控制制度,進行資訊安全查核,確保公司資訊作業內部控制之有效性。

資通安全政策

為實踐資安管理、確保維運業務持續正常運作,資通安全政策訂定為「落實資安制度、強化資安防護、降低營運風險」,以建立一個機密性、完整性與可用性的資訊環境,本公司訂有「電腦化資訊系統循環」內部控制制度,將資通安全落實於日常作業上,藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標:

  1. 落實資通安全作業程序之執行
  2. 有效管理資訊資產,並採取適當之防護措施
  3. 保護資通系統避免受到未被授權的存取,保持資通系統的機密性
  4. 防護未經授權的修改以保護資訊及資通系統之完整性
  5. 確保經授權之使用者當需要時能使用資通系統
  6. 評估各種人為或天然災害之影響,訂定核心資通系統之復原計畫,以確保核心業務可持續運作
  7. 因應資通安全威脅情勢變化,落實資通安全教育訓練及新進人員資安宣導,以提高員工之資通安全意識
  8. 落實委外廠商及供應商管理,確保資通服務之安全
  9. 落實稽核執行及管理審查流程,確保資通安全管理制度之持續改善
  10. 符合法令與法規要求

具體管理方案

管理層面 具體管理措施
網路設備及資訊安全
  • 資訊機房設有出入控制及環境控制系統,確保維運安全
  • 架設防火牆並設定網路分離及外部連線規則,有效遏制非法入侵
  • 定期對資訊系統及儲存媒體進行病毒掃瞄,保護資料安全
  • 重要資訊系統之資料庫均排程每日備份,並留有紀錄備查
  • 定期覆核各項網路服務項目之系統紀錄,並追蹤異常之情形
系統資料存取控制
  • 主機設備均設定帳號與密碼交專人保管,且定期更新系統及密碼
  • 依據職能分別賦予不同存取權限,調離職人員立即取消原有權限
  • 設備報廢前應先將機密或敏感性資料銷毀或物理破壞
  • 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准並留有連線紀錄
系統永續運作
  • 訂有災害復原及緊急應變計畫,並定期視需求檢討修正
  • 每半年執行系統災難復原演練,確認計畫可行性及有效性
  • 租用不同電信公司數據線路,互為備援使用,確保網路通訊不中斷
  • 租用雲端空間,落實本機、異機、及異地備份,以確保絕對的安全
宣導及檢核
  • 隨時宣導資訊安全資訊,提升員工資安意識
  • 每年定期執行資通安全檢查,並呈報管理部門

投入資通安全管理之資源

為實踐資通安全政策,投入資源如下:

  1. 網路硬體設備如防火牆、郵件防毒、垃圾郵件過濾及虛擬化營運環境等
  2. 備援電信服務如多重線路、雲端備份服務
  3. 資訊人員外部教育訓練

智慧財產管理計畫

為維護研發資源、維持創新動能、提升競爭優勢,本公司擬定結合營運目標與智慧財產策略,建立一套智慧財產管理計畫。

專利權

  • 充分掌握產業近期的專利核准情形,了解市場發展趨勢。
  • 研發部門詳實記錄開發過程,並保存相關紀錄。
  • 擬定新專利權標準申請程序。
  • 不定期委託專利事務所協助專利檢索及說明書撰寫。

商標權

  • 本公司商標申請於2020年註冊生效。
  • 擬定新商標權標準申請程序。
  • 定期評估註冊商標使用狀況。

著作權法

  • 本公司建置資訊團隊,自行開發管理系統專屬提供予內部使用。
  • 本公司建置軟體研發團隊,自行開發各類產品所需搭配之應用軟體,以有效降低相容性疑慮。

營業秘密保護

  • 本公司員工聘僱合約明確規範機密資訊與保密義務。
  • 員工配有門禁磁卡,給予進出權限。
  • 非本公司員工進入參訪時應進行身分登記,且全程皆須有本公司員工陪同。
  • 電腦設備以員工個人帳號密碼進行登入識別,且密碼定期更換。

定期教育訓練

  • 透過教育訓練向員工宣導智慧財產權管理政策及營業秘密法相關規範。

執行情形

本公司定期於每年第4季將智慧財產相關事項提報至董事會報告,第一次提報日期為112年  月  日。

本公司於2022年訂定「智慧財產權管理辦法」,主要執行情形如下:

  1. 智慧財產權管理人員定期維護「智慧財產權清單」。
  2. 專利或商標等智慧財產權證書列冊保管。
  3. 年度執行專利證書盤點作業。
  4. 新進人員訓練課程「智慧財產權認知與管理制度」。